کمیسیون اروپا عربستان را به پولشویی متهم کرد
کمیسیون اروپا، چهارشنبه سیزدهم فوریه هفت کشور دیگر از جمله عربستان سعودی و پاناما را به فهرست کشورهایی افزود که به حد کافی با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم مبارزه نمی کنند.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
اقدام کمیسیون اروپا که همزمان است با تنش های دیپلماتیک با ریاض باید موافقت پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا را جلب کند. برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا ملاحظاتی در مورد تصمیم کمیسیون اروپا مطرح کرده اند.
اگر ورود هفت کشور جدید از جمله عربستان سعودی به فهرست سیاه اتحادیۀ اروپا با موافقت پارلمان اروپا و اعضای اتحادیۀ اروپا روبرو شود، شمار کشورهایی که به این ترتیب در این فهرست قرار می گیرند به ۲٣ مورد خواهد رسید. ایران، عراق، پاکستان، اتیوپی و کره شمالی هم اکنون در این فهرست جای دارند.
قرار گرفتن در این فهرست به طور خودکار موجب اعمال تحریم و مجازات نمی شود، اما، بانک های اروپایی را مجبور می‌سازد تا کنترل بیشتری بر عملیات بانکی این کشورها اعمال کنند.
ورا یورووا، کمیسر اروپا در امور دادگستری گفته است که اتحادیۀ اروپا سختگیرانه ترین تدابیر را در زمینه مبارزه با پولشویی به اجرا گذاشته است و باید مراقب بود که باصطلاح پول های کثیف دیگر کشورها وارد سامانۀ مالی اتحادیۀ اروپا نشوند. ورا یورووا تصریح کرده است که "پول کثیف" محرک جنایت سازمان یافته و تروریسم است و کشورهایی که در فهرست سیاه اتحادیۀ اروپا قرار دارند باید به سرعت به خلاءها و کمبودهای خود در این زمینه پایان دهند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید