رای دادگاه پرونده پولشویی یکی از بزرگترین بانک های سوئیس، امروز صادر می شود

تکلیف پرونده پولشویی بانک کردیت سوئیس برای یک باند بزرگ مواد مخدر، امروز روشن می شود. قضات سوئیسی قرار است امروز دوشنبه، رای خود را درباره احتمال کوتاهی بانک کردیت سوئیس Credit Suisse ، یکی از بزرگترین بانک های این کشور، در قضیه پولشویی مرتبط با یک باند قاچاق کوکائین صادر کنند.

AP - Steffen Schmidt

 به گزارش رویترز، این پرونده، بر روابط کردیت سوئیس و کارمند سابقش با کشتی گیر بلغارستانی وچند تن از شرکایش، که متهمان دیگر این پرونده هستند، تمرکز دارد. 

مقامات قضایی سوئیس معتقدند که کردیت سوئیس، دومین بانک بزرگ این کشور، اقدامات متناسب برای جلوگیری از پولشویی یک کارتل بزرگ مواد مخدر را انجام نداده است. 

کردیت سوئیس و  کارمند سابقش، متهم هستند از سال ٢٠٠٤‬ تا ٢٠٠٨‬ برای پولشویی میلیون ها یورو، به این باند قاچاق مواد مخدر کمک کرده اند.

گزارشها حاکی از آن است که این کارتل قاچاق مواد مخدر، توسط 'اولین بانف'، کشتی‌گیر معروف بلغارستانی، تشکیل شده و در زمینه قاچاق کوکائین و پولشویی‌های بزرگ دست داشته است.

بانک کردیت سوئیس، بعد از درز اطلاعات محرمانه درباره دارایی‌های پنهان مشتری‌هایش در چند دهه گذشته، هرگونه اتهام خلافکاری را رد کرده و اعلام کرده بود که مقررات پولشویی را رعایت می‌کند.

پیشتر، اطلاعات مربوط به ۱۸ هزار حساب بانکی کردیت سوئیس، که در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، از سوی منبعی ناشناس در اختیار روزنامه آلمانی 'زوددویچه تسایتونگ' قرار گرفته بود.

این روزنامه، با کمک حدود ۵۰ رسانه بین‌المللی دیگر، از جمله روزنامه لوموند فرانسه، چندین ماه این اطلاعات را بررسی و نتایج تحقیقات را منتشر کردند.

در این تحقیقات شواهدی به دست آمد که نشان می‌داد کردیت سوئیس، برای مشتریانی حساب باز کرده که در جرایم سنگینی مانند پولشویی و قاچاق مواد مخدر دست داشته‌اند.

کردیت سوئیس، شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی است، که شعبه مرکزی آن، در شهر زوریخ قرار دارد. این مؤسسه، بانک کردیت سوئیس و چندین شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مالی را در کشور سوئیس، مدیریت می‌نماید.